Банкротство по фиктивным обстоятельствам относится к преступной деятельности. Подобные процессы могут закончиться крупными штрафными санкциями, уголовным преследованием. Эти нормы установлены законодательством РФ. Однако даже юридическое лицо привлечь по указанным статьям непросто. Обычных граждан же привлекают к ответственности крайне редко. Какие признаки преднамеренного банкротства сочтут очевидными? Какие обстоятельства осложняют ситуацию? Как правильно опровергнуть обвинения?
contents ↑Понятие преднамеренного банкротства
Под этим определением понимают целый комплекс деяний с целью избавления от финансовых обязательств перед кредиторами. Злоумышленник действует или бездействует, чтобы официально признать себя неплатежеспособным. То есть добивается банкротства. Закон при этом старается обеспечить защиту владельцев прав требования.
Признаков преднамеренного банкротства немало. Они должны быть неоспоримы, чтобы их приняли во внимание. Например, если человек берет кредиты, не собираясь их выплачивать. При этом имеет денежные средства, собственность, активы, но не стремится их использовать для расчета. Сознательные попытки списать долги влекут административную ответственность.
Уголовное наказание грозит только по очень крупным задолженностям. К нему привлекают людей, причинивших взыскателям ущерб на сумму более 2 250 000 рублей. Все остальные влекут только штрафные санкции – от 1 000 рублей. В случае возникновения сложной ситуации, обращайтесь на нашу платформу юридической помощи. Специалисты помогут выбрать правильную стратегию, уберечься от преследований.
Особенности умышленного банкротства юридических лиц
Не только обычные граждане, но и организации нередко уходят от исполнения денежных обязательств, даже если могут расплатиться с кредиторами. Чтобы добиться этого, они обращаются в арбитражный суд. Отличия от процедуры в отношении физлица существенные. Целью является списание долгов не конкретного человека, а компании, которая стала не способна их выплачивать. Или хочет произвести подобное впечатление.
Довести фирму до банкротства не так сложно, как кажется. Руководителю достаточно вывести организацию на несколько сделок, очевидно невыгодных для нее. Также можно заключить кредитный договор с банком, не внося платежи в течение большого срока. Владельцы предприятий, которые сознательно идут на этот шаг, не хотят возвращать средства реальным взыскателям. За этим они обращаются в суд.
Наивно полагать, что инстанции без разбирательств признают ситуацию банкротства, нормы УК РФ в этом отношении однозначны. Ликвидировать компанию без достаточных оснований не получится. Последствия таких деяний очень серьезны. Недобросовестных руководителей привлекут к ответственности, суть которой определяется в зависимости от размера причиненного финансового вреда кредиторам.
contents ↑Объекты, цели при преднамеренном банкротстве
Объект этого процесса в отношении юридического лица – деятельность компании. Именно ее стараются признать несостоятельной, нивелировать законные требования оплачивать долги. Главное отличие умышленной процедуры от обычной – наличие злого умысла, подготовки. Оснований для возникновения такой ситуации фактически не было, они вызваны искусственно.
Руководитель стремится сделать компанию финансово неспособной к деятельности. Для этого он предпринимает определенные действия или наоборот – не использует возможности, чтобы решить проблемы. Окончательной целью банкротства юрлица является присвоение средств компании, уход от налогов. Именно для этого взыскатели вводят в заблуждение суд. Учтите, что перед лицом закона действия или отсутствие действий равны по значению. Если в результате причиняется материальный ущерб, их оценят одинаково негативно.
contents ↑Признаки сознательного банкротства
Главный критерий, определяющий понятие неплатежеспособности – наличие у физлица или фирмы невыплаченных задолженностей. Также для банкротства нужно доказать невозможность удовлетворить законные притязания взыскателей. Получить статус можно через арбитражный суд, который и выносит соответствующее решение.
Выявление признаков банкротства находится в ведении финансового управляющего. Он может подтвердить или опровергнуть возникшие в ходе процесса подозрения. Чаще всего косвенные факторы выясняют во время аудита собственности, активов.
Что привлекает внимание проверяющего:
- Очень крупная сумма долгов, несоразмерная активам, уровню, положению дебитора
- Попытки скрыть имущество, счета, собственность
- Инвестиционные действия во время моратория на проведение финансовых операций
- Нарушение сроков предоставления документации
- Не полностью собранный пакет документов
- Наличие фиктивных бухгалтерских счетов, форм, касающихся доходов, расходов
- Массовое движение пассивных, активных балансов в отчетах
- Резкие скачки запасов в любую сторону
- Рост задолженностей в отношении дивидендов, зарплаты, налогов
Если вы не согласны с заключением должностных лиц, обратитесь к нашим юристам за помощью. Специалисты помогут решить проблему дистанционно.
contents ↑Особенности проверки управляющим
Подозрения возникают у арбитражного управляющего во время изучения документов компании.
Что подвергают обязательному аудиту:
- Долговые обязательства в полном объеме
- Список пострадавших кредиторов
- Отчетность компании по бухгалтерии, финансам
- Учредительный пакет
- Результат стороннего аудита
- Справки из налоговой инспекции
- Ревизионные заключения
- Судебные материалы, если производство было открыто
Учтите, что анализировать в процессе будут не только текущие или недавно завершенные сделки, во внимание примут все подобные процедуры, осуществляемые за три последних года. Привлекают договора по продаже, приобретению неликвида. Рыночно невыгодные соглашения тоже пристально рассматривают. Особенно, если они не обеспечены имуществом. Недобросовестные руководители прибегают именно к таким действиям, чтобы испортить финансовую стабильность фирмы.
Если во время аудита выявили подозрительные обстоятельства, арбитражный наставник может проверить деятельность предприятия за всю его историю. На основании полученной информации он проводит анализ, пишет заключение. В отчете представлены все данные, доказательства, подсчеты, указывающие на преступные намерения. Обратиться в суд с заявлением на преднамеренное банкротство может кредитор. Если у него появилась информация такого рода, он вправе потребовать проведения экспертизы.
contents ↑Последствия сознательного получения статуса неплатежеспособности
В отношении банкротства нормы УК РФ ответственными определяют россиян, достигших 16-летия на момент совершения злоумышленных действий. В отношении преступников применяют санкции административного, уголовного кодекса. Уровень наказания зависит от степени тяжести деяния, величины причиненного ущерба. Если выявлены неправомерные намерения, делом занимаются правоохранительные органы, районный суд. Последняя инстанция выносит окончательное решение по делу. Виновным могут признать учредителя, руководство, индивидуального предпринимателя.
Возможные меры воздействия:
- Штрафные санкции до 500 000 руб.
- Принудительные работы до 60 месяцев
- Штраф, дополненный ограничением свободы – до 6 лет, 200 000 руб.
Чем больше ущерб, причиненный дебитором, тем серьезнее наказание. Если сумма урона невелика, суд ограничивается штрафами от 1 до 3 тысяч для физлиц, от 5 до 10 тысяч для руководителей. Последним грозит отстранение от выполнения обязанностей на срок до 3 лет.
contents ↑Жалобы на управляющего
Иногда в процессе банкротства выясняется заинтересованность арбитражного наставника в поиске несуществующих признаков умышленных намерений. Особенно если к этому его побуждает кредитор. Если управляющий проводит выборочную проверку обстоятельств, его можно привлечь к ответственности. Он не имеет права оставлять без внимания ситуации, которые трактуются в пользу должника. Свои претензии нужно оперативно оформить, отправить жалобу в суд. Сам факт наличия встречного иска вызывает сомнение в компетентности наставника.
Если у вас возникли проблемы в процессе банкротства или другие финансовые трудности, воспользуйтесь нашей платформой юридической помощи. Мы возьмем на себя ваши тяготы и поможем справиться с любой спорной ситуацией с минимальными рисками для вас. Оставляйте заявку прямо сейчас, и наши специалисты свяжутся с вами.
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (АПК РФ)
Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ)
